中铁七局召开第五届董事会第十四次会议-凯发k8国际首页登录

　　4月23日，中铁七局第五届董事会第十四次会议在本部召开。会议由中铁七局党委书记、董事长师建军提议召开并主持，专职董事苑宝印、郭民龙、王传霖，兼职董事胡丁旺，党委副书记、工会主席、职工董事何继中，监事会主席李宁出席会议。

　　会议共安排17项议程，审议通过了投资项目、2023年度财务决算报告、2024年度财务预算方案、设备购置方案、设立分公司、董事会及总经理年度工作报告等13项议案，听取了《经理层2023年行使董事会授权决策事项情况的报告》《2023年度集团公司董事会决议执行情况的报告》《外部董事监事意见建议落实情况的报告》，并解读了股份公司董事会相关制度。法律合规部门会前按规定对议案进行了合规性审核，重要事项履行了党委常委会议研究讨论前置程序；由总经理组织提交的议案经过了总经理办公会议研究拟订；对议案中涉及到的审计与合规、战略类相关内容，会前分别组织召开了第五届董事会审计与合规委员会第五次会议和第五届董事会战略委员会第七次会议，并就相关议案进行充分讨论。会上，监事会主席李宁通报了监事会对有关议案的审议意见，对本次董事会议召开程序的合规性发表了评价意见。

　　中铁七局党委常委、总会计师、总法律顾问、首席合规官、董事会秘书，监事及议案相关部门负责人列席会议并为会议提供支持服务。

　　                                                                                                                                                 (中铁七局党委宣传部编发）